NOTICIA DE VENEZUELA
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marinawais- Reportero total
El Nacional
por marinawais Lun Abr 04, 2016 7:45 am
Trabajadores rechazan cierre de los Bicentenario
Piden que se acelere la situación laboral
Los empleados de la red de abastos manifestaron en Plaza Caracas. Fueron al Min Trabajo donde exigieron que los escuchen
JOSÉ GREGORIO MEZA
1 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Decenas de trabajadores manifestaron en Plaza Caracas contra el cierre de Abastos Bicentenario. Algunos vestidos de azul y otros de rojo, con las franelas que los identifican como empleados de los supermercados, tenían pancartas para exigir que les aclaren su situación laboral.
"Ya basta de tanto abuso por parte de la Inspectoría del Trabajo", "Siete meses de contrato vencido", "No somos guarimberos, somos trabajadores que exigimos nuestros derechos", "Francisco Santos viola el contrato colectivo, exigimos nuestros derechos", "No al cierre de los Abastos Bicentenario, somos un legado de Chávez", "Inmet no cumplió con el contrato, acosa a los trabajadores" eran algunas de las consignas que se leían en las pancartas que tenían los manifestantes, venidos de Zulia, Aragua, Portuguesa, Valles del Tuy y Caracas, quienes con las manos en alto exigían la atención del presidente Nicolás Maduro.
Las organizaciones sindicales que agrupan a los empleados de la empresa estatal acordaron una protesta en Plaza Caracas. Luego se dirigieron al ministro del Trabajo para exigir que sean escuchadas sus peticiones. "Queremos que se nos aclare lo que va a pasar con los empleados. Hay mucha incertidumbre. No sabemos si nos convertirán en empresas mixtas, si van a vender o si se establecerán acuerdos con redes privadas de alimentación", indicó Jorge Lastra, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de la Red de Abastos Bicentenario. "Hay tiendas que están cerradas, como la de Parque Central; a algunos trabajadores les han retenido sus salarios; a otros les ofrecieron una cajita feliz para que abandonen la empresa".
Ayer no marcharon a Miraflores. Son 6.000 los empleados afectados. El primer mandatario anunció el 17 de febrero que convertiría los abastos en centros de distribución de Mercal, Pdval y las cadenas públicas de alimentación.
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Piden que se acelere la situación laboral
Los empleados de la red de abastos manifestaron en Plaza Caracas. Fueron al Min Trabajo donde exigieron que los escuchen
JOSÉ GREGORIO MEZA
1 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Decenas de trabajadores manifestaron en Plaza Caracas contra el cierre de Abastos Bicentenario. Algunos vestidos de azul y otros de rojo, con las franelas que los identifican como empleados de los supermercados, tenían pancartas para exigir que les aclaren su situación laboral.
"Ya basta de tanto abuso por parte de la Inspectoría del Trabajo", "Siete meses de contrato vencido", "No somos guarimberos, somos trabajadores que exigimos nuestros derechos", "Francisco Santos viola el contrato colectivo, exigimos nuestros derechos", "No al cierre de los Abastos Bicentenario, somos un legado de Chávez", "Inmet no cumplió con el contrato, acosa a los trabajadores" eran algunas de las consignas que se leían en las pancartas que tenían los manifestantes, venidos de Zulia, Aragua, Portuguesa, Valles del Tuy y Caracas, quienes con las manos en alto exigían la atención del presidente Nicolás Maduro.
Las organizaciones sindicales que agrupan a los empleados de la empresa estatal acordaron una protesta en Plaza Caracas. Luego se dirigieron al ministro del Trabajo para exigir que sean escuchadas sus peticiones. "Queremos que se nos aclare lo que va a pasar con los empleados. Hay mucha incertidumbre. No sabemos si nos convertirán en empresas mixtas, si van a vender o si se establecerán acuerdos con redes privadas de alimentación", indicó Jorge Lastra, vicepresidente de la Federación de Sindicatos de la Red de Abastos Bicentenario. "Hay tiendas que están cerradas, como la de Parque Central; a algunos trabajadores les han retenido sus salarios; a otros les ofrecieron una cajita feliz para que abandonen la empresa".
Ayer no marcharon a Miraflores. Son 6.000 los empleados afectados. El primer mandatario anunció el 17 de febrero que convertiría los abastos en centros de distribución de Mercal, Pdval y las cadenas públicas de alimentación.
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marinawais- Reportero total
el PITAZO
por marinawais Lun Abr 04, 2016 8:00 am
INVESTIGACIÓN | Conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso fiscal
abril 3, 2016 1:29 pm Nahir García
Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza. Hasta 2010 fue el auditor general de Pdvsa. Un año antes de jubilarse quiso obtener un poder para manejar una empresa inscrita en Panamá, a través de una operación que involucró a Suiza y Luxemburgo, todo bajo un entramado diseñado por Mossack Fonseca, firma panameña especializada en crear estructuras internacionales para tapar la riqueza de quienes pueden pagar sus servicios
pdvsa
Por César Batiz – @CBatiz
Casi hasta el cansancio sugirieron no tomarlo como cliente. “¿Leyeron bien los links de abajo? Está en la junta directiva de Pedevesa (Pdvsa) junto al hermano del presidente Hugo Chávez, Asdrúbal (…) La posibilidad de un escándalo es demasiado alta (…) Además, no concuerdo en nada con lo que están haciendo con esta empresa del pueblo venezolano”, decía, en mayo de 2009, un alarmado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca, compañía creada en Panamá en 1975, para asesorar a inversionistas en la formación de entramados de empresas internacionales con las cuales evadir impuestos en sus países de origen o legitimar capitales.
En realidad, Asdrúbal Chávez es primo del fallecido gobernante venezolano, pero ese es un detalle al margen. Lo importante es que año y dos meses después, en julio de 2010, Jesús Manuel Villanueva Rojas, entonces auditor general de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cumpliría su objetivo de obtener el poder para el manejo de una firma panameña que sería utilizada en la movilización de fondos depositados en una cuenta de un banco suizo. Esa meta la logró gracias a un testaferro.
En julio de 2010, tras revocarle el poder que le habían otorgado para el manejo de una empresa llamada Blue Sea Enterprises, Villanueva Rojas, miembro de la gestión de Rafael Ramírez en la estatal petrolera venezolana, no desistió, sino que, a través de su asesor en Luxemburgo, logró que su hija, Anny Josefina Villanueva Silva, fuese autorizada para manejar la firma de ultramar.
Esta historia se desprende de una serie de correos internos de la firma internacional conocidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El resto del relato que aquí se presenta ha sido elaborado a partir del análisis de estos escritos y de entrevistas a testigos que corroboraron las informaciones encontradas.
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Lea también: El Pitazo se une a 300 periodistas en el mundo para revelar mecanismos de blanqueo y evasión fiscal
La comida podrida
En julio de 2010, al mismo tiempo que se aprobaba que la hija actuara como testaferro, en Pdvsa se preparaba la jubilación de Villanueva Rojas, quien se distinguía del resto de sus compañeros por su buen vestir y su trato cordial, sobre todo con las compañeras de trabajo. A este hombre que ingresó a la industria petrolera en 1982, lo señalaron de filtrar un informe de auditoría interna entregado el 7 de abril de 2009 al presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez, denominado Pdval, de acuerdo con lo que escribió la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010 en la revista Contexto.
“Ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para presionar a quienes creyó le habían dado la espalda al desplazarlo en la directiva de la industria”, comenta una excompañera de trabajo de Villanueva. Otra exempleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le señaló por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de los fondos de fideicomisos de Pdvsa.
Sin embargo, sería el informe del caso Pdval su punto final. Según ese documento hasta mediados del año 2008, Pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos. El informe elaborado por el equipo de Villanueva Rojas reveló que solo 25% de lo adquirido llegó al país, y de ese total solo 15% fue repartido. Además, reportó al menos 180 millones de dólares en sobreprecios por no considerar las mejores ofertas, adquirir productos dañados y sobreprecio en algunos casos de casi 100%. Por otra parte, de las 10 empresas proveedoras contratadas, seis eran intermediarias. Todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de alimentos.
La revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de Villanueva, quien no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía bajo su dominio todas las cuentas de haberes y deberes de Pdvsa, se conoció a mediados de 2010, cuando el hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de alimentos descompuestos que había comprado la petrolera estatal a empresas de China, EEUU, Brasil y Argentina, era un escándalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa encargados del comercio de esos bienes.
Modus operandi
Al revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción.
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El primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack Fonseca solicita incorporar en el registro de Panamá una lista de 15 empresas. Incluso advierte que, si alguna no está disponible, es decir, si ya el nombre está en uso por otra firma, “basta con agregar una palabra adicional” para crear una nueva denominación.
Entre las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panamá el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil.
Pero dicha compañía de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente expuesta.
Ya en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa: “Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen”. No en todos los casos reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva Rojas.
La controversia
Los correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa. Aunque la primera búsqueda descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera, en un análisis posterior, de julio del mismo año, lo catalogan de directivo y explican que la empresa Blue Sea Enterprises será usada como un vehículo de inversión. También detallan, de acuerdo con la información recibida desde Luxemburgo, que el origen de los fondos del cliente, proviene de otro banco suizo y sería producto del “ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad profesional”.
Sin embargo, una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio: “Mi opinión es que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son altas, más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su manera”, afirma, en referencia a la forma cómo se manejaban los funcionarios en Venezuela.
Entonces no solo fue Ramón Fonseca, sino también Jurgen Mossack, el otro socio fundador de la firma, quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma consecutiva y en apoyo a su socio: “Correcto, no podemos tenerlo como cliente”. Luego de esto, agrega:“Además de estar ellos y el banco –la entidad financiera que participaba en la operación nunca es identificada- ayudando a la causa comunista”.
Luego de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada. El 22 de julio informan que: “Los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor Villanueva, dado a que es una persona clave en Pdvsa siendo actualmente el Director/Contralor/Auditor de dicha entidad (…) Vemos un alto riesgo de hacer negocios con esta persona, ya que tiene acceso directo al tesoro público y el origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado, por lo que las probabilidades de un escándalo son más altos. Los socios también han sugerido ponerse en contacto con el banco (su cliente) directamente y evitar que por esta situación también sean afectados”.
Desde Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestimó los argumentos enviados por la oficina. “Mi cliente para esta empresa es un banco en Suiza. Ellos saben del señor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo aceptaron como cliente, ya que han utilizado varias fuentes confiables (no sólo World Check) para comprobar el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio limpio”.
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Las comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010. Antes el representante de Villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión. El primer día del segundo mes del año, el asesor manda desde Luxemburgo un correo a Mossack Fonseca. Esta vez pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular del poder.
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En nombre del padre
Anny Josefina Villanueva Silva, de acuerdo con la base de datos del Seguro Social de Venezuela, trabajó en Baker Química de Venezuela hasta 2008. Su vida transcurre entre Cumaná –oriente del país- y Caracas –la capital de Venezuela-. Al ser contactada vía telefónica para este reportaje, reconoció ser hija del ex directivo de Pdvsa, pero no quiso informar del paradero de su padre o algún número telefónico para ubicarlo. “Él no está aquí”, dijo antes de reír y callar cuando se le preguntó si el ex auditor de Pdvsa está en Houston junto a su segunda esposa.
Villanueva Rojas es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un postgrado en Economía de Hidrocarburos en la misma casa de estudio, con certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude, según el perfil escrito por la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010.
Cuenta Mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982, como empleado de Meneven, una desaparecida filial de Pdvsa. Hasta 1999, “Villita”, como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos, era un gerente medio con poca proyección de crecimiento, situación que cambió con la llegada del chavismo.
En 2002, integra junto a Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante la ONU, la directiva encabezada por el fallecido economista Gastón Parra Luzardo. A ese grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que buscaba presionar al presidente Hugo Chávez para que cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia. En ese contexto, Villanueva Rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal que fueron despedidos por sumarse a la protesta, que dejó pérdidas por encima de los 20 mil millones de dólares.
Pese a los cambios que ocurrieron en la industria, dice Mogollón, que el funcionario se mantuvo muy cerca de Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa (2002- 2004), y luego de Rafael Ramírez (2004-2014), aunque no dejó de criticar por ejemplo la dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo, conocidas como misiones, las cuales, a juicio de Villanueva Rojas, pudieran ser considerado un caso de malversación de fondos.
Como auditor general de Pdvsa y presidente de la Comisión de Auditoría le correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante la Comisión de Valores de EEUU en el año 2006. Las autoridades de EEUU criticaron su multiplicidad de cargos. “No se considera independiente de acuerdo con los términos definidos en las reglas de Gobierno Corporativo del New York Stock Exchange”, eso debido, a que, en una explicación más criolla, como auditor y directivo, se pagaba y daba el vuelto.
Su actual esposa, Maritza Rojas de Villanueva, ocupó también altos cargos en la administración de la industria petrolera, sobre todo después de 2003, cuando fue trasladado a Citgo, filial petrolera venezolana con sede en Houston, EEUU. En 2011 se convirtió en Tesorera en Jefe de la compañía, según revela la carta de ascenso de esa época, por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa ciudad.
Villanueva Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea Enterprises.
Su hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de Blue Sea Enterprises. “Si ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro”, expresó al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: “Si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema”.
De acuerdo con el abogado peruano Oscar Solano, especialista en recuperación de activos dentro de la división legal y consultoría del Instituto de Basilea Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), “la definición internacional más modesta sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP, en inglés), pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el funcionario público, si no todas aquellas personas que están relacionadas, como su familia directa, los amigos, los socios y sus empresas”. En casos como estos, afirma el experto, procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de parte del organismo contralor de su país, aunque pudiera participar también el Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro de EEUU que destapó el lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra que involucró a cuatro exfuncionarios del gobierno venezolano.
Con la colaboración desde Cumaná de Nayrobis Rodríguez
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abril 3, 2016 1:29 pm Nahir García
Jesús Villanueva: el auditor de Pdvsa que quería esconder su riqueza. Hasta 2010 fue el auditor general de Pdvsa. Un año antes de jubilarse quiso obtener un poder para manejar una empresa inscrita en Panamá, a través de una operación que involucró a Suiza y Luxemburgo, todo bajo un entramado diseñado por Mossack Fonseca, firma panameña especializada en crear estructuras internacionales para tapar la riqueza de quienes pueden pagar sus servicios
pdvsa
Por César Batiz – @CBatiz
Casi hasta el cansancio sugirieron no tomarlo como cliente. “¿Leyeron bien los links de abajo? Está en la junta directiva de Pedevesa (Pdvsa) junto al hermano del presidente Hugo Chávez, Asdrúbal (…) La posibilidad de un escándalo es demasiado alta (…) Además, no concuerdo en nada con lo que están haciendo con esta empresa del pueblo venezolano”, decía, en mayo de 2009, un alarmado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca, compañía creada en Panamá en 1975, para asesorar a inversionistas en la formación de entramados de empresas internacionales con las cuales evadir impuestos en sus países de origen o legitimar capitales.
En realidad, Asdrúbal Chávez es primo del fallecido gobernante venezolano, pero ese es un detalle al margen. Lo importante es que año y dos meses después, en julio de 2010, Jesús Manuel Villanueva Rojas, entonces auditor general de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cumpliría su objetivo de obtener el poder para el manejo de una firma panameña que sería utilizada en la movilización de fondos depositados en una cuenta de un banco suizo. Esa meta la logró gracias a un testaferro.
En julio de 2010, tras revocarle el poder que le habían otorgado para el manejo de una empresa llamada Blue Sea Enterprises, Villanueva Rojas, miembro de la gestión de Rafael Ramírez en la estatal petrolera venezolana, no desistió, sino que, a través de su asesor en Luxemburgo, logró que su hija, Anny Josefina Villanueva Silva, fuese autorizada para manejar la firma de ultramar.
Esta historia se desprende de una serie de correos internos de la firma internacional conocidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). El resto del relato que aquí se presenta ha sido elaborado a partir del análisis de estos escritos y de entrevistas a testigos que corroboraron las informaciones encontradas.
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Lea también: El Pitazo se une a 300 periodistas en el mundo para revelar mecanismos de blanqueo y evasión fiscal
La comida podrida
En julio de 2010, al mismo tiempo que se aprobaba que la hija actuara como testaferro, en Pdvsa se preparaba la jubilación de Villanueva Rojas, quien se distinguía del resto de sus compañeros por su buen vestir y su trato cordial, sobre todo con las compañeras de trabajo. A este hombre que ingresó a la industria petrolera en 1982, lo señalaron de filtrar un informe de auditoría interna entregado el 7 de abril de 2009 al presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, que demostraba las irregularidades cometidas en la compra de alimentos para el programa social del presidente Hugo Chávez, denominado Pdval, de acuerdo con lo que escribió la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010 en la revista Contexto.
“Ese informe era una carta que tenía bajo el brazo para presionar a quienes creyó le habían dado la espalda al desplazarlo en la directiva de la industria”, comenta una excompañera de trabajo de Villanueva. Otra exempleada de la industria recuerda que antes de su jubilación se le señaló por dudosos manejos en pagos de facturas a proveedores y en la administración de los fondos de fideicomisos de Pdvsa.
Sin embargo, sería el informe del caso Pdval su punto final. Según ese documento hasta mediados del año 2008, Pdvsa utilizó un poco más de 2 mil millones de dólares para comprar un millón de toneladas de alimentos. El informe elaborado por el equipo de Villanueva Rojas reveló que solo 25% de lo adquirido llegó al país, y de ese total solo 15% fue repartido. Además, reportó al menos 180 millones de dólares en sobreprecios por no considerar las mejores ofertas, adquirir productos dañados y sobreprecio en algunos casos de casi 100%. Por otra parte, de las 10 empresas proveedoras contratadas, seis eran intermediarias. Todo esto ocurrió en el marco de una emergencia por desabastecimiento de alimentos.
La revelación de ese documento redactado en 2009 por el equipo de Villanueva, quien no dudaba en presentarse como el ejecutivo que tenía bajo su dominio todas las cuentas de haberes y deberes de Pdvsa, se conoció a mediados de 2010, cuando el hallazgo de cerca de 100 mil toneladas de alimentos descompuestos que había comprado la petrolera estatal a empresas de China, EEUU, Brasil y Argentina, era un escándalo que llevó a la detención de tres funcionarios de la empresa encargados del comercio de esos bienes.
Modus operandi
Al revisar los correos de Mossack Fonseca sobre el ex auditor de Pdvsa, se evidencian los esfuerzos de la firma para facilitar las operaciones con los testaferros de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Con esas maniobras, que rozan la ilegalidad, se violan los controles internacionales contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la corrupción.
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El primer paso en esta historia ocurre en Luxemburgo, el gran ducado rodeado de Bélgica, Alemania y Francia. El 20 de marzo de 2009, un representante de Mossack Fonseca solicita incorporar en el registro de Panamá una lista de 15 empresas. Incluso advierte que, si alguna no está disponible, es decir, si ya el nombre está en uso por otra firma, “basta con agregar una palabra adicional” para crear una nueva denominación.
Entre las 15 empresas se encuentra Blue Sea Enterprises, que queda inscrita en Panamá el 23 de marzo, con un capital de 10 mil dólares. Sus directivos serían entonces empleados de Mossack Fonseca, quienes prestan su nombre para el trámite ante el registro mercantil.
Pero dicha compañía de papel, sin sede física propia, ni empleados y con ninguna mercancía en producción o exhibición, es vendida casi a los dos meses, el 5 de mayo del mismo año. Aunque los documentos filtrados no indican quién es el comprador y con qué propósito la adquiere, ese mismo día se informa a los directivos de Mossack Fonseca de las gestiones de due dilligence efectuadas para determinar si Jesús Manuel Villanueva Rojas era una persona políticamente expuesta.
Ya en la sucursal de Mossack Fonseca en Luxemburgo habían emitido un poder para el manejo de la firma, y esperaban por el resultado de la búsqueda. Es una formalidad, explica el abogado venezolano Alejandro Rebolledo, con la que cumplen la banca y las empresas de asesoría financiera para evitar delitos de legitimación de capitales. El 6 de mayo de 2009, un día después de la venta, una funcionaria de la firma explica en un correo cómo procederían una vez acordada la venta de la empresa: “Con el poder emitido por las oficinas de Luxemburgo se envían las instrucciones para actualizar la hoja de vida de la compañía. Con esos datos los oficiales investigamos al apoderado y actualizamos el sistema si a persona no tiene antecedentes que nos perjudiquen”. No en todos los casos reciben la alerta, pero sí en el de Villanueva Rojas.
La controversia
Los correos filtrados demuestran el debate interno que se generó en Mossack Fonseca debido a la posición de Villanueva Rojas en Pdvsa. Aunque la primera búsqueda descarta que para mayo de 2009 sea aún directivo de la petrolera, en un análisis posterior, de julio del mismo año, lo catalogan de directivo y explican que la empresa Blue Sea Enterprises será usada como un vehículo de inversión. También detallan, de acuerdo con la información recibida desde Luxemburgo, que el origen de los fondos del cliente, proviene de otro banco suizo y sería producto del “ahorro acumulado por el cliente durante su larga actividad profesional”.
Sin embargo, una alta ejecutiva de la firma expuso el 10 de julio: “Mi opinión es que las probabilidades de que en algún momento pueda surgir un escándalo son altas, más porque se consideran intocables y están haciendo las cosas a su manera”, afirma, en referencia a la forma cómo se manejaban los funcionarios en Venezuela.
Entonces no solo fue Ramón Fonseca, sino también Jurgen Mossack, el otro socio fundador de la firma, quien en dos correos de una línea cada uno comentó de forma consecutiva y en apoyo a su socio: “Correcto, no podemos tenerlo como cliente”. Luego de esto, agrega:“Además de estar ellos y el banco –la entidad financiera que participaba en la operación nunca es identificada- ayudando a la causa comunista”.
Luego de esas últimas palabras la sentencia estaba dictada. El 22 de julio informan que: “Los socios han decidido no otorgarle el poder dado al señor Villanueva, dado a que es una persona clave en Pdvsa siendo actualmente el Director/Contralor/Auditor de dicha entidad (…) Vemos un alto riesgo de hacer negocios con esta persona, ya que tiene acceso directo al tesoro público y el origen de sus fondos puede ser cuestionada en un momento dado, por lo que las probabilidades de un escándalo son más altos. Los socios también han sugerido ponerse en contacto con el banco (su cliente) directamente y evitar que por esta situación también sean afectados”.
Desde Luxemburgo, el asesor de Villanueva desestimó los argumentos enviados por la oficina. “Mi cliente para esta empresa es un banco en Suiza. Ellos saben del señor Villanueva y su fondo. Sin embargo, ellos lo aceptaron como cliente, ya que han utilizado varias fuentes confiables (no sólo World Check) para comprobar el origen de los fondos depositados en la cuenta bancaria y que son absolutamente seguro de que el dinero tiene su origen en el negocio limpio”.
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Las comunicaciones cesaron hasta febrero de 2010. Antes el representante de Villanueva pidió sin éxito que reconsideraran la decisión. El primer día del segundo mes del año, el asesor manda desde Luxemburgo un correo a Mossack Fonseca. Esta vez pide retomar el caso de la empresa Blue Sea Enterprises y sugiere a la hija de Villanueva, Anny Josefina Villanueva Silva, como la titular del poder.
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En nombre del padre
Anny Josefina Villanueva Silva, de acuerdo con la base de datos del Seguro Social de Venezuela, trabajó en Baker Química de Venezuela hasta 2008. Su vida transcurre entre Cumaná –oriente del país- y Caracas –la capital de Venezuela-. Al ser contactada vía telefónica para este reportaje, reconoció ser hija del ex directivo de Pdvsa, pero no quiso informar del paradero de su padre o algún número telefónico para ubicarlo. “Él no está aquí”, dijo antes de reír y callar cuando se le preguntó si el ex auditor de Pdvsa está en Houston junto a su segunda esposa.
Villanueva Rojas es contador público egresado de la Universidad Central de Venezuela, con un postgrado en Economía de Hidrocarburos en la misma casa de estudio, con certificaciones internacionales como auditor interno y examinador de fraude, según el perfil escrito por la periodista Mery Mogollón en agosto de 2010.
Cuenta Mogollón que el ex directivo ingresó a la industria petrolera en 1982, como empleado de Meneven, una desaparecida filial de Pdvsa. Hasta 1999, “Villita”, como lo llamaban sus compañeros de trabajo más cercanos, era un gerente medio con poca proyección de crecimiento, situación que cambió con la llegada del chavismo.
En 2002, integra junto a Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante la ONU, la directiva encabezada por el fallecido economista Gastón Parra Luzardo. A ese grupo de ejecutivos le tocó afrontar el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que buscaba presionar al presidente Hugo Chávez para que cambiara su relación con la industria petrolera y respetara la meritocracia. En ese contexto, Villanueva Rojas se dedicó a documentar las pérdidas que luego sirvieron para abrir procesos penales en contra de los ejecutivos de la estatal que fueron despedidos por sumarse a la protesta, que dejó pérdidas por encima de los 20 mil millones de dólares.
Pese a los cambios que ocurrieron en la industria, dice Mogollón, que el funcionario se mantuvo muy cerca de Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa (2002- 2004), y luego de Rafael Ramírez (2004-2014), aunque no dejó de criticar por ejemplo la dispersión de recursos en los programas sociales del chavismo, conocidas como misiones, las cuales, a juicio de Villanueva Rojas, pudieran ser considerado un caso de malversación de fondos.
Como auditor general de Pdvsa y presidente de la Comisión de Auditoría le correspondió firmar el último balance presentado por la estatal venezolana ante la Comisión de Valores de EEUU en el año 2006. Las autoridades de EEUU criticaron su multiplicidad de cargos. “No se considera independiente de acuerdo con los términos definidos en las reglas de Gobierno Corporativo del New York Stock Exchange”, eso debido, a que, en una explicación más criolla, como auditor y directivo, se pagaba y daba el vuelto.
Su actual esposa, Maritza Rojas de Villanueva, ocupó también altos cargos en la administración de la industria petrolera, sobre todo después de 2003, cuando fue trasladado a Citgo, filial petrolera venezolana con sede en Houston, EEUU. En 2011 se convirtió en Tesorera en Jefe de la compañía, según revela la carta de ascenso de esa época, por lo que su esposo viajaba con frecuencia a esa ciudad.
Villanueva Rojas salió de Pdvsa en 2010 y pasó a trabajar en la oficina de Caracas de Gazprom, donde laboró hasta 2011. Desde ese momento se desconoce cuál es su lugar de residencia y no se tiene más información de la empresa Blue Sea Enterprises.
Su hija dice no recordar el nombre de la compañía, pero asegura que no se encontrará ningún documento que compruebe que ella maneja una cuenta bancaria de Blue Sea Enterprises. “Si ustedes no tienen un documento que diga que hay una cuenta a mi nombre de esa empresa no pueden decir que yo soy testaferro”, expresó al ser entrevistada telefónicamente, para luego agregar: “Si yo tengo esa empresa a nombre de mi papá cuál sería el problema”.
De acuerdo con el abogado peruano Oscar Solano, especialista en recuperación de activos dentro de la división legal y consultoría del Instituto de Basilea Internacional para la Recuperación de Activos (Icar), “la definición internacional más modesta sobre Personas Políticamente Expuestas (PEP, en inglés), pretende no solo alcanzar a quien tiene el poder político como es el funcionario público, si no todas aquellas personas que están relacionadas, como su familia directa, los amigos, los socios y sus empresas”. En casos como estos, afirma el experto, procede una sanción a la empresa que realiza la gestión de parte del organismo contralor de su país, aunque pudiera participar también el Fincen, la agencia del Departamento del Tesoro de EEUU que destapó el lavado de dinero a través del Banco Privado de Andorra que involucró a cuatro exfuncionarios del gobierno venezolano.
Con la colaboración desde Cumaná de Nayrobis Rodríguez
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marinawais- Reportero total
Maduradas o... podridadas
por marinawais Lun Abr 04, 2016 8:11 am
Creo que con esto se termino de poner la soga a el cuello gracias a Dios. 
¡LO ÚLTIMO! Maduro crea nuevo sistema: Tendrás que “pedir” alimentos a consejos comunales
3 abril, 2016
Durante horas de la tarde de este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro dio inicio a un denominado “Sistema de Abastecimiento Popular” que establece que los ciudadanos deben “pedir” los alimentos que necesiten a los consejos comunales de su zona. La medida le otorga a las comunas control en los productos básicos que distribuyen las redes del Estado, lo que podría además ser utilizado como un arma política.
Foto: Archivo.
Maduro indicó que este sistema funcionará con una alianza entre organismos como: UnaMujer, Unidad de Batalla Bolívar- Chávez (Ubch), Frente Francisco de Miranda y los distintos consejos comunales de cada entidad, que recibirán el nombre de “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (Clap).
A su juicio, esta medida es implementada con el fin de evitar la infiltración de bachaqueros y especuladores llevando la comida “casa por casa”.
Para ejecutar el ideado plan, Maduro aprobó este domingo un total de 8 mil 400 millones de capital semilla para el arranque.
Llama la atención que durante sus declaraciones emitidas desde un acto en la población de Catia La Mar, estado Vargas, Maduro mencionó que realizarán un proceso de “numeración” y otorgamiento de una presunta “tarjeta de abastecimiento”.
“En alianza con la Gran Misión Hogares de la Patria, vamos a carnetizar y establecer la tarjeta de abastecimiento seguro de los Clap 1 por 1, para que todo el mundo este censado y asegurado a través de la tarjeta socialista. Con esto, la familia recibe su comida, paga con la tarjeta y es libre de comprar lo que quiera comprar”, sostuvo.
Con información de La Patilla-
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marinawais- Reportero total
Maduradas o... podridadas
por marinawais Lun Abr 04, 2016 8:25 am
Mas informacion, cuantos mas irán saliendo, apareciendo, descubriéndose, ¿cuantos? 
¡Que horror...!!!
¡ESTALLÓ LA OLLA! Ex-escolta y ex-Tesorera de Chávez blindaron su fortuna en paraísos fiscales
3 abril, 2016
Adrián José Velásquez Figueroa es un capitán retirado del Ejército, de 36 años de edad, que fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores durante un periodo de la presidencia del fallecido Hugo Chávez.
Actualmente está residenciado en Punta Cana, República Dominican, junto con su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén, ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y ex oficial de la Armada, también cercana a Chávez, de hecho, atendió los padecimientos de su cáncer inicialmente cuando nadie sabía de su enfermedad. Ambos figuran en los archivos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, que hoy se han hecho tendencia en las redes con el nombre y hashtag #PanamáPapers
corrupcion-panamapapers
Fotomontaje de Maduradas / Fuente: PanamaPapers.
FUENTE: Información PanamaPapers / ArmandoInfo / Publicado por Univisión / Con la colaboración de Alfredo Meza, desde Caracas.
PanamáPapers es una investigación realizada por más de 300 periodistas que accedieron a 11.5 millones de documentos que muestran las actividades del bufete Mossack Fonseca, de Panamá para proteger a poderosos y mafiosos. Adrián Velásquez es uno de esos clientes que acudieron a los servicios de la firma Mossack Fonseca.
Los correos del bufete panameño Mossack Fonseca hablan por sí solos. Al menos 40 de ellos revelan los pasos de Adrián José Velásquez Figueroa.
Velásquez, quien fungía como jefe de seguridad de Miraflores, en Caracas, buscó en 2013 los servicios de la firma señalada por crear empresas de papel para esconder fortunas en paraísos fiscales. Aunque su historial como empresario data desde al menos 2009, se intensificó en los dos años previos a su relación con Mossack Fonseca, según los registros de sus compañías en Panamá y Caracas.
Díaz Guillén también es la enfermera que atendió los primeros padecimientos del cáncer que acabó con la vida de Chávez, cuando la enfermedad aún se mantenía en secreto.
Durante su gestión como tesorera, Díaz Guillén custodió los valores e inversiones de la República Bolivariana de Venezuela. También manejó los excedentes petroleros y las divisas de la banca pública, en medio de un estricto control cambiario, vigente desde 2003. Esa restricción permitió que algunas personas cercanas al gobierno chavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dólares preferenciales, que luego cambiaban en el mercado negro.
Cuando Díaz dejó los cargos públicos, la vida financiera de la pareja pasó a un nivel más sofisticado. Su esposo -quien también tuvo la responsabilidad de escoltar a Hugo, el único hijo varón del fallecido expresidente venezolano- buscó los servicios de la firma de abogados panameña. Después de mudarse a República Dominicana.
La correspondencia entre el bufete y Velásquez Figueroa salió a la luz gracias a una enorme filtración obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que manejó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y en la que participaron más de 300 reporteros de todo el mundo.
El 18 de abril de 2013, Mossack Fonseca creó, a petición de Velásquez, la compañía Bleckner Associates Limited, S.A. en la República de Seychelles, como “empresa internacional”, bajo el número 123282. Lo hizo a través de su oficina en ese país africano, con un capital de 50,000 dólares, dividido en 50,000 acciones, de un dólar cada una.
La República de Seychelles es un destino playero enclavado en el Océano Índico, al noreste de Madagascar, bien conocido en las listas de paraísos fiscales, a los que acuden personas de todo el mundo para ocultar bienes y evadir el pago de impuestos en su países de origen.
Otra empresa que figura en la correspondencia del bufete panameño es V3 Capital Partners LLC, una firma suiza que actúa como representante y agente registrador, que usan los propietarios de ciertas fortunas para administrar sus bienes, “entre 500,000 y 20,000,000 de dólares”, según explican en su página web. Su sello está en todos los documentos que Velásquez suministra a Mossack Fonseca. El militar y su hermano, Josmel José, figuran como directores con capacidad de actuar con firmas separadas.
Políticamente expuesto
En agosto de 2013, un trabajador de Mossack Fonseca reportó por correo electrónico que al revisar antecedentes de Adrián Velásquez consiguió algo importante: “Entre las investigaciones encontré que él es responsable de la seguridad del hijo del ex presidente Chávez. Y aunque no es un dato oficial la noticia dice: también dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales”. En la comunicación identificó a Velásquez como “director de la compañía Arctic Venture Partners International, S.A.”. Entonces el empleado recomendó profundizar.
Cliente de un banco suizo
Entre la documentación que envió el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez a la firma panameña, se encuentra una carta que certifica su condición de cliente del banco suizo BSI SA, desde noviembre de 2012. El BSI SA fue fundado en 1873 en Lugano, y es uno de los principales bancos de Suiza. Se especializa en administración de activos y fondos de inversión privada.
El militar, apodado entre sus amigos como “Guarapiche” – por el nombre del río del estado Monagas de donde es oriundo- abrió su cuenta suiza un mes después de que un convaleciente Chávez ganara nuevamente las elecciones en Venezuela, el 7 de octubre del 2012, según lo señala la carta emitida por el propio banco.
cliente banco suizo
Velásquez era un oficial del ejército de 28 años cuando fungía como protector de la casa presidencial, en Caracas. Así se presentó en un juicio por deserción a un compañero: “soy el teniente (Ej) Adrián José Velásquez Figueroa, jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores…”, se lee en la declaración del Circuito Penal Militar del Tribunal Supremo de Justicia, del 27 de febrero de 2007.
Cuatro años después comenzaba a abrir empresas en Caracas y Panamá. Cuando solicitó a Mossack Fonseca la apertura de “Bleckner Associates Limited” en Seychelles, en abril de 2013, el sueldo mensual promedio de un capitán rondaba los 10,000 bolívares, menos de 170 dólares en el mercado libre, de acuerdo con el tipo de cambio en ese momento: 60 bolívares por cada dólar (hoy se ubica en más de 1,000 bolívares por dólar).
Empresas en Panamá y Caracas
Otra de las empresas de Velázques es la compañía MJ Box Tool, C.A. La abrió en la ciudad de Maturín, en su estado natal. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figura como presidente, con un capital de 500,000 bolívares (unos 500 dólares). Su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa es el vicepresidente. Adrián posee el 51% de las acciones y Josmel el 25%.
La empresa fue constituida en 2009. No obstante, para contratar con el Estado venezolano es necesario inscribirse en el RNC, lo que ocurrió el 26 de agosto de 2015. La fecha de vencimiento es el 30 de junio de 2016.
En la base de datos abierta sobre el mundo corporativo mundial [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Adrián Velásquez está registrado como director, presidente o tesorero de por lo menos cinco compañías distintas en Panamá. Todas con fecha de inscripción entre 2011 y 2012, y con capitales de 10,000 dólares en su mayoría, según registros públicos. La primera que oficializó fue Invesco Capital Fund, INC y la más reciente se llama Tsunami, que data de agosto de 2012. También abrió una “MJ Box Tool” en el itsmo.
El especialista venezolano en temas relacionados con lavado de dinero, Alejandro Rebolledo, explicó que un modus operandi común en el blanqueo de dinero y en la evasión fiscal es la adquisición de varias empresas y sociedades en países distintos a donde se originaron los fondos. A nombre de esas empresas, a su vez, compran bienes, lo que hace más difícil rastrear a los beneficiarios.
No se conocen pruebas de que las empresas de Velásquez se hubiesen utilizado para el lavado de dinero o alguna otra actividad ilícita.
Velásquez obtuvo residencia en República Dominicana, el dos de junio de 2014. Atrás quedaron los días en que ambos vivían en el modesto municipio Libertador de Caracas, según establece el registro electoral. Ella vivía en la popular zona de El Silencio, en el centro de la capital, y él en un sector de clase media, en Las Palmas.
En sus mensajes, Velásquez le informó a Mossack Fonseca sobre su nueva dirección, ubicada dentro del complejo residencial Cap Cana, a orillas del mar en Punta Cana. Allí el precio de una vivienda oscila entre 410,000$ y 1,600,000$.
Hasta allá viajaron las preguntas que los reporteros le hicieron llegar por varias vías, desde el pasado 21 de marzo. “¿Nos puede decir por qué buscó a Mossack Fonseca para crear una sociedad en Seychelles? ¿A qué se dedicó la pareja luego de dejar los cargos públicos?¿Cuál es la fuente de su dinero? ¿Es capital nacional en pleno control cambiario?, entre muchas otras.
Pero Velásquez prefirió no responder.
FUENTE: Información PanamaPapers / ArmandoInfo / Publicado por Univisión / Con la colaboración de Alfredo Meza, desde Caracas.
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¡Que horror...!!!
¡ESTALLÓ LA OLLA! Ex-escolta y ex-Tesorera de Chávez blindaron su fortuna en paraísos fiscales
3 abril, 2016
Adrián José Velásquez Figueroa es un capitán retirado del Ejército, de 36 años de edad, que fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores durante un periodo de la presidencia del fallecido Hugo Chávez.
Actualmente está residenciado en Punta Cana, República Dominican, junto con su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén, ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y ex oficial de la Armada, también cercana a Chávez, de hecho, atendió los padecimientos de su cáncer inicialmente cuando nadie sabía de su enfermedad. Ambos figuran en los archivos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, que hoy se han hecho tendencia en las redes con el nombre y hashtag #PanamáPapers
corrupcion-panamapapers
Fotomontaje de Maduradas / Fuente: PanamaPapers.
FUENTE: Información PanamaPapers / ArmandoInfo / Publicado por Univisión / Con la colaboración de Alfredo Meza, desde Caracas.
PanamáPapers es una investigación realizada por más de 300 periodistas que accedieron a 11.5 millones de documentos que muestran las actividades del bufete Mossack Fonseca, de Panamá para proteger a poderosos y mafiosos. Adrián Velásquez es uno de esos clientes que acudieron a los servicios de la firma Mossack Fonseca.
Los correos del bufete panameño Mossack Fonseca hablan por sí solos. Al menos 40 de ellos revelan los pasos de Adrián José Velásquez Figueroa.
Velásquez, quien fungía como jefe de seguridad de Miraflores, en Caracas, buscó en 2013 los servicios de la firma señalada por crear empresas de papel para esconder fortunas en paraísos fiscales. Aunque su historial como empresario data desde al menos 2009, se intensificó en los dos años previos a su relación con Mossack Fonseca, según los registros de sus compañías en Panamá y Caracas.
Díaz Guillén también es la enfermera que atendió los primeros padecimientos del cáncer que acabó con la vida de Chávez, cuando la enfermedad aún se mantenía en secreto.
Durante su gestión como tesorera, Díaz Guillén custodió los valores e inversiones de la República Bolivariana de Venezuela. También manejó los excedentes petroleros y las divisas de la banca pública, en medio de un estricto control cambiario, vigente desde 2003. Esa restricción permitió que algunas personas cercanas al gobierno chavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dólares preferenciales, que luego cambiaban en el mercado negro.
Cuando Díaz dejó los cargos públicos, la vida financiera de la pareja pasó a un nivel más sofisticado. Su esposo -quien también tuvo la responsabilidad de escoltar a Hugo, el único hijo varón del fallecido expresidente venezolano- buscó los servicios de la firma de abogados panameña. Después de mudarse a República Dominicana.
La correspondencia entre el bufete y Velásquez Figueroa salió a la luz gracias a una enorme filtración obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que manejó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y en la que participaron más de 300 reporteros de todo el mundo.
El 18 de abril de 2013, Mossack Fonseca creó, a petición de Velásquez, la compañía Bleckner Associates Limited, S.A. en la República de Seychelles, como “empresa internacional”, bajo el número 123282. Lo hizo a través de su oficina en ese país africano, con un capital de 50,000 dólares, dividido en 50,000 acciones, de un dólar cada una.
La República de Seychelles es un destino playero enclavado en el Océano Índico, al noreste de Madagascar, bien conocido en las listas de paraísos fiscales, a los que acuden personas de todo el mundo para ocultar bienes y evadir el pago de impuestos en su países de origen.
Otra empresa que figura en la correspondencia del bufete panameño es V3 Capital Partners LLC, una firma suiza que actúa como representante y agente registrador, que usan los propietarios de ciertas fortunas para administrar sus bienes, “entre 500,000 y 20,000,000 de dólares”, según explican en su página web. Su sello está en todos los documentos que Velásquez suministra a Mossack Fonseca. El militar y su hermano, Josmel José, figuran como directores con capacidad de actuar con firmas separadas.
Políticamente expuesto
En agosto de 2013, un trabajador de Mossack Fonseca reportó por correo electrónico que al revisar antecedentes de Adrián Velásquez consiguió algo importante: “Entre las investigaciones encontré que él es responsable de la seguridad del hijo del ex presidente Chávez. Y aunque no es un dato oficial la noticia dice: también dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales”. En la comunicación identificó a Velásquez como “director de la compañía Arctic Venture Partners International, S.A.”. Entonces el empleado recomendó profundizar.
Cliente de un banco suizo
Entre la documentación que envió el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez a la firma panameña, se encuentra una carta que certifica su condición de cliente del banco suizo BSI SA, desde noviembre de 2012. El BSI SA fue fundado en 1873 en Lugano, y es uno de los principales bancos de Suiza. Se especializa en administración de activos y fondos de inversión privada.
El militar, apodado entre sus amigos como “Guarapiche” – por el nombre del río del estado Monagas de donde es oriundo- abrió su cuenta suiza un mes después de que un convaleciente Chávez ganara nuevamente las elecciones en Venezuela, el 7 de octubre del 2012, según lo señala la carta emitida por el propio banco.
cliente banco suizo
Velásquez era un oficial del ejército de 28 años cuando fungía como protector de la casa presidencial, en Caracas. Así se presentó en un juicio por deserción a un compañero: “soy el teniente (Ej) Adrián José Velásquez Figueroa, jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de Miraflores…”, se lee en la declaración del Circuito Penal Militar del Tribunal Supremo de Justicia, del 27 de febrero de 2007.
Cuatro años después comenzaba a abrir empresas en Caracas y Panamá. Cuando solicitó a Mossack Fonseca la apertura de “Bleckner Associates Limited” en Seychelles, en abril de 2013, el sueldo mensual promedio de un capitán rondaba los 10,000 bolívares, menos de 170 dólares en el mercado libre, de acuerdo con el tipo de cambio en ese momento: 60 bolívares por cada dólar (hoy se ubica en más de 1,000 bolívares por dólar).
Empresas en Panamá y Caracas
Otra de las empresas de Velázques es la compañía MJ Box Tool, C.A. La abrió en la ciudad de Maturín, en su estado natal. En el Registro Nacional de Contratistas (RNC) figura como presidente, con un capital de 500,000 bolívares (unos 500 dólares). Su hermano, Josmel José Velásquez Figueroa es el vicepresidente. Adrián posee el 51% de las acciones y Josmel el 25%.
La empresa fue constituida en 2009. No obstante, para contratar con el Estado venezolano es necesario inscribirse en el RNC, lo que ocurrió el 26 de agosto de 2015. La fecha de vencimiento es el 30 de junio de 2016.
En la base de datos abierta sobre el mundo corporativo mundial [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Adrián Velásquez está registrado como director, presidente o tesorero de por lo menos cinco compañías distintas en Panamá. Todas con fecha de inscripción entre 2011 y 2012, y con capitales de 10,000 dólares en su mayoría, según registros públicos. La primera que oficializó fue Invesco Capital Fund, INC y la más reciente se llama Tsunami, que data de agosto de 2012. También abrió una “MJ Box Tool” en el itsmo.
El especialista venezolano en temas relacionados con lavado de dinero, Alejandro Rebolledo, explicó que un modus operandi común en el blanqueo de dinero y en la evasión fiscal es la adquisición de varias empresas y sociedades en países distintos a donde se originaron los fondos. A nombre de esas empresas, a su vez, compran bienes, lo que hace más difícil rastrear a los beneficiarios.
No se conocen pruebas de que las empresas de Velásquez se hubiesen utilizado para el lavado de dinero o alguna otra actividad ilícita.
Velásquez obtuvo residencia en República Dominicana, el dos de junio de 2014. Atrás quedaron los días en que ambos vivían en el modesto municipio Libertador de Caracas, según establece el registro electoral. Ella vivía en la popular zona de El Silencio, en el centro de la capital, y él en un sector de clase media, en Las Palmas.
En sus mensajes, Velásquez le informó a Mossack Fonseca sobre su nueva dirección, ubicada dentro del complejo residencial Cap Cana, a orillas del mar en Punta Cana. Allí el precio de una vivienda oscila entre 410,000$ y 1,600,000$.
Hasta allá viajaron las preguntas que los reporteros le hicieron llegar por varias vías, desde el pasado 21 de marzo. “¿Nos puede decir por qué buscó a Mossack Fonseca para crear una sociedad en Seychelles? ¿A qué se dedicó la pareja luego de dejar los cargos públicos?¿Cuál es la fuente de su dinero? ¿Es capital nacional en pleno control cambiario?, entre muchas otras.
Pero Velásquez prefirió no responder.
FUENTE: Información PanamaPapers / ArmandoInfo / Publicado por Univisión / Con la colaboración de Alfredo Meza, desde Caracas.
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marinawais- Reportero total
Maduradas o... podridadas
por marinawais Lun Abr 04, 2016 8:42 am
¡¡¡¡Que cínico....!!!!! 
Que le llegue ya el comodín para el y todos los demas que estan con el pero que ese comodín de Dios llegue y ya, asi como le llego a el muerto galactico, la forma y manera a ti Dios te la dejamos pero que ese comodín para terminarlos de sacar del gobierno les llegue ya y para siempre, asi Es y hecho ya esta, Amèn.
¡ACEPTA LA QUIEBRA! Maduro a empresarios: “Por dólares no se preocupe, que dólares no hay”
Publicado: 3 abril, 2016
Este domingo, durante una alocución desde el estado Vargas, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a sectores empresariales que han solicitado al gobierno dólares para importar materia prima necesaria para la producción de alimentos en el país.
Sobre este tema Maduro comentó: “Por dólares no se preocupen… que dólares no hay”, confirmando así que el país se encuentra en una grave situación de endeudamiento y de escasez de divisas extranjeras como lo han advertido anteriormente economistas de gran renombre.
Prensa Presidencial.
El jefe del Estado hizo igualmente referencia a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, a quien calificó de “pelucón mayor”, y aseguró que le negó la entrega de divisas.
“¿Por qué no produces aquí? ¿ah pelucón, parásito? Pon la manito pues. Yo se lo dije, por dólares no se preocupe, que usted tiene bastante en el exterior”, dijo.
Video de La Patilla.
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Que le llegue ya el comodín para el y todos los demas que estan con el pero que ese comodín de Dios llegue y ya, asi como le llego a el muerto galactico, la forma y manera a ti Dios te la dejamos pero que ese comodín para terminarlos de sacar del gobierno les llegue ya y para siempre, asi Es y hecho ya esta, Amèn.
¡ACEPTA LA QUIEBRA! Maduro a empresarios: “Por dólares no se preocupe, que dólares no hay”
Publicado: 3 abril, 2016
Este domingo, durante una alocución desde el estado Vargas, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia a sectores empresariales que han solicitado al gobierno dólares para importar materia prima necesaria para la producción de alimentos en el país.
Sobre este tema Maduro comentó: “Por dólares no se preocupen… que dólares no hay”, confirmando así que el país se encuentra en una grave situación de endeudamiento y de escasez de divisas extranjeras como lo han advertido anteriormente economistas de gran renombre.
Prensa Presidencial.
El jefe del Estado hizo igualmente referencia a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, a quien calificó de “pelucón mayor”, y aseguró que le negó la entrega de divisas.
“¿Por qué no produces aquí? ¿ah pelucón, parásito? Pon la manito pues. Yo se lo dije, por dólares no se preocupe, que usted tiene bastante en el exterior”, dijo.
Video de La Patilla.
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Maduradas o... podridadas
por marinawais Lun Abr 04, 2016 8:46 am
¡CRISIS DESBORDADA! Mujeres se golpearon salvajemente en una cola por comida en Guanare
3 abril, 2016
Como si tratara de un ring de boxeo. Así se golpearon dos mujeres de más de 30 años de edad en plena cola para comprar alimentos en un supermercado situado en Guanare, estado Portuguesa.
Al parecer todo comenzó con una acalorada discusión pero luego la situación se tornó violenta y se fueron a los puños, se halaron los cabellos y terminan una sobre otra en el piso del establecimiento.
pelea-en-guanare
Los presentes trataron de separar a las mujeres pero de nada servía pues estaban cegadas de ira y descontrol. Funcionarios policiales dispararon al aire y solo así lograron controlar la situación.
La trifulca fue grabada en video por uno de los testigos y luego subida a las redes sociales por el periodista Alberto Rodríguez.
Alberto Rodríguez ✔ @AlbertoRT51
EL PUEBLO MATÁNDOSE POR COMIDA- El desespero y el hambre desbordado en Venezuela. Esto ocurrió en Guanare (1)
22:38 - 2 abr 2016
Alberto Rodríguez ✔ @AlbertoRT51
EL PUEBLO MATÁNDOSE POR COMIDA- El desespero y el hambre desbordado en Venezuela. Esto ocurrió en Guanare (2)
22:38 - 2 abr 2016
(Entrar a el enlace para ver los dos videos)
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3 abril, 2016
Como si tratara de un ring de boxeo. Así se golpearon dos mujeres de más de 30 años de edad en plena cola para comprar alimentos en un supermercado situado en Guanare, estado Portuguesa.
Al parecer todo comenzó con una acalorada discusión pero luego la situación se tornó violenta y se fueron a los puños, se halaron los cabellos y terminan una sobre otra en el piso del establecimiento.
pelea-en-guanare
Los presentes trataron de separar a las mujeres pero de nada servía pues estaban cegadas de ira y descontrol. Funcionarios policiales dispararon al aire y solo así lograron controlar la situación.
La trifulca fue grabada en video por uno de los testigos y luego subida a las redes sociales por el periodista Alberto Rodríguez.
Alberto Rodríguez ✔ @AlbertoRT51
EL PUEBLO MATÁNDOSE POR COMIDA- El desespero y el hambre desbordado en Venezuela. Esto ocurrió en Guanare (1)
22:38 - 2 abr 2016
Alberto Rodríguez ✔ @AlbertoRT51
EL PUEBLO MATÁNDOSE POR COMIDA- El desespero y el hambre desbordado en Venezuela. Esto ocurrió en Guanare (2)
22:38 - 2 abr 2016
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NTN24
por marinawais Mar Abr 05, 2016 2:33 am
Solicitan revocar mandato de magistrados del TSJ por haber sido designados de "forma inconstitucional"
Jueves, Marzo 31, 2016
La dirigente opositora María corina Machado solicitó revocar el mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscal General de la República quienes a su juicio "fueron designados de manera irregular e inconstitucional por la Asamblea anterior”, sentenció.
De interés: Comisión de Política Interior del Parlamento en sesión permanente por reforma a la Ley del TSJ
En otro orden Machado aseguró que son los parlamentarios quienes deben emitir votos de censura para los ministros que no asistan a las interpelaciones.
Sugirió al parlamento solicitar la incorporación de los diputados de Amazonas que fueron impugnados. “¿Qué explicación se le da al pueblo de Amazonas que los eligió el 6 de diciembre? ¿Qué esperen? ¿A cuenta de qué?”, expresó.
También tiene la responsabilidad –continuó- de emitir voto de censura a los ministros que no acudan a las interpelaciones y “con gestiones nefastas” en materia eléctrica, alimentaria, hídrica, penitenciaria, de seguridad, entre otros.
Celebró la aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía el pasado martes 29 de marzo, cuestión que –insistió- se corresponde con “el mandato constitucional y el compromiso” que la oposición tiene con el país.
Redacción NTN24 Venezuela
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Jueves, Marzo 31, 2016
La dirigente opositora María corina Machado solicitó revocar el mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscal General de la República quienes a su juicio "fueron designados de manera irregular e inconstitucional por la Asamblea anterior”, sentenció.
De interés: Comisión de Política Interior del Parlamento en sesión permanente por reforma a la Ley del TSJ
En otro orden Machado aseguró que son los parlamentarios quienes deben emitir votos de censura para los ministros que no asistan a las interpelaciones.
Sugirió al parlamento solicitar la incorporación de los diputados de Amazonas que fueron impugnados. “¿Qué explicación se le da al pueblo de Amazonas que los eligió el 6 de diciembre? ¿Qué esperen? ¿A cuenta de qué?”, expresó.
También tiene la responsabilidad –continuó- de emitir voto de censura a los ministros que no acudan a las interpelaciones y “con gestiones nefastas” en materia eléctrica, alimentaria, hídrica, penitenciaria, de seguridad, entre otros.
Celebró la aprobación en segunda discusión de la Ley de Amnistía el pasado martes 29 de marzo, cuestión que –insistió- se corresponde con “el mandato constitucional y el compromiso” que la oposición tiene con el país.
Redacción NTN24 Venezuela
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CHE Noticias.
por marinawais Mar Abr 05, 2016 3:44 am
Amèn, ¡basta ya....!!!! y ya es YA, asi Es y hecho ya esta, Amèn, Amèn, Amèn.
Una cosa es ser bueno y otra muy distinta es ser pendejos y es lo que hasta ahora hemos sido esperando a ver si rectificaban y que va ellos estan envuelta en oscuridad y no pretenden echar hacia atrás, por lo tanto que la justicia divina se cumpla y ya, Asi Es y Hecho Ya Esta, Amèn, Amèn, y que sea YA.
RAMOS ALLUP: CUANDO ESTE RÉGIMEN CESE, INTEGRANTES DEL TSJ IRÁN PRESOS
Posted by : CHE NOTICIAS sábado, 2 de abril de 2016
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, publicó en su cuenta de twitter, que cuando este régimen cese, los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serán enjuiciados y presos.
Esta publicación la realizó en respuesta a la sentencia que publicó el Tribuna Supremo de Justicia de declarar inconstitucional la Ley de Reforma del Banco Central de Venezuela (BCV), aprobada por la Asamblea Nacional.
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Una cosa es ser bueno y otra muy distinta es ser pendejos y es lo que hasta ahora hemos sido esperando a ver si rectificaban y que va ellos estan envuelta en oscuridad y no pretenden echar hacia atrás, por lo tanto que la justicia divina se cumpla y ya, Asi Es y Hecho Ya Esta, Amèn, Amèn, y que sea YA.
RAMOS ALLUP: CUANDO ESTE RÉGIMEN CESE, INTEGRANTES DEL TSJ IRÁN PRESOS
Posted by : CHE NOTICIAS sábado, 2 de abril de 2016
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, publicó en su cuenta de twitter, que cuando este régimen cese, los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serán enjuiciados y presos.
Esta publicación la realizó en respuesta a la sentencia que publicó el Tribuna Supremo de Justicia de declarar inconstitucional la Ley de Reforma del Banco Central de Venezuela (BCV), aprobada por la Asamblea Nacional.
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Unidad Venezuela
por marinawais Mar Abr 05, 2016 3:46 am
Diputados de la Unidad entregarán este martes propuesta para mejorar la economía venezolana
Diputados de la Unidad entregarán este martes propuesta para mejorar la economía venezolana
El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, informó este lunes que ya está lista la propuesta de la bancada de la Unidad para mejorar la economía venezolana, la cual será entregada este martes en el hemiciclo.
“Allí hay un dibujo, un esbozo de los problemas de la economía y su solución. La Asamblea no está solo para debatir, sino para proponer”, precisó Guerra en entrevista concedida a Unión Radio.
Recalcó que el compromiso de la nueva AN, que este martes cumple 3 meses de haberse constituido, es sugerir medidas en beneficio de los venezolanos, de las que aseguró serán monitoreadas constantemente.
“La Asamblea va a seguir vigilando, ya se aprobó el Ticket de Alimentación para jubilados y pensionados y vienen otras iniciativas”, añadió.
4/4/2016 4:14pm
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Diputados de la Unidad entregarán este martes propuesta para mejorar la economía venezolana
El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, informó este lunes que ya está lista la propuesta de la bancada de la Unidad para mejorar la economía venezolana, la cual será entregada este martes en el hemiciclo.
“Allí hay un dibujo, un esbozo de los problemas de la economía y su solución. La Asamblea no está solo para debatir, sino para proponer”, precisó Guerra en entrevista concedida a Unión Radio.
Recalcó que el compromiso de la nueva AN, que este martes cumple 3 meses de haberse constituido, es sugerir medidas en beneficio de los venezolanos, de las que aseguró serán monitoreadas constantemente.
“La Asamblea va a seguir vigilando, ya se aprobó el Ticket de Alimentación para jubilados y pensionados y vienen otras iniciativas”, añadió.
4/4/2016 4:14pm
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Unidad Venezuela
por marinawais Mar Abr 05, 2016 3:57 am
Especialistas estiman poco probable investigación a exfuncionarios del gobierno por caso “Papeles de Panamá”
Especialistas estiman poco probable investigación a exfuncionarios del gobierno por caso “Papeles de Panamá”
En Venezuela, es “poco probable” que las autoridades investiguen los casos de funcionarios gubernamentales involucrados en el caso Panama Papers o “Papeles de Panamá”, estimaron expertos consultados sobre el tema que acapara estos días la atención en todo el mundo.
“Eso es poco probable, en honor a la verdad, porque si hubiera realmente la voluntad de investigar los casos de corrupción en Venezuela, no haría falta para nada la presión internacional (…) La mención de Venezuela en ese escándalo lo que hace es terminar de concretar la configuración del Estado venezolano como un Estado absolutamente fallido que ha sido incapaz de garantizar el respeto a la ley ni siquiera a nivel nacional”, dijo la internacionalista Giovanna De Michele en relación con los nombres de exfuncionarios gubernamentales venezolanos que aparecen mencionados en lo que se considera el mayor escándalo de corrupción que se haya conocido en el mundo.
“Lo que permitió que en Venezuela saliesen tantos fondos de manera irregular es que no contábamos con un marco institucional que lo impidiese. El chavismo contó con el gran boom de los precios del petróleo sin que hubiera una institución que ejerciera una actividad contralora, no había contrapeso de poder. Siendo así, uno puede suponer que la corrupción era prácticamente la norma. Por eso, casos como este de Panamá no nos debería asombrar para nada”, apuntó, por su parte, el economista Henkel García, analista e instructor en Finanzas y director de Econométrica
“Como no tenemos estas instituciones es poco probable que estos casos sean investigados, pero eso no quiere decir que en el futuro cambie el marco legal y se abran las averiguaciones”, advirtó.
El caso Panamá Papers estalló este fin de semana, cuando se dio a conocer el resultado de una investigación iniciada hace un año por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación y asesoría de empresas offshore en paraísos fiscales. La información filtrada puso en evidencia cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo millones de personas – desde jefes de Estado y políticos hasta figuras reconocidas de los deportes y el cine – los han utilizado para evadir el pago de impuestos u ocultar el origen de dichos fondos.
El nombre de Venezuela y/o venezolanos aparece mencionado 241.000 veces entre los 11.5 millones de documentos entregados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el cual solicitó la colaboración del ICIJ para procesarla.
Según De Michele, realizar negocios en países que ofrecen incentivos fiscales para las inversiones es perfectamente legal, por ello estimó que lo que corresponde es “abrir una investigación para determinar si el dinero que se utilizó (por parte de los venezolanos) para hacer esos negocios es un dinero bien habido, obtenido por mecanismos absolutamente lícitos (…) Pero la experiencia nos ha demostrado que las investigaciones están muy supeditadas al nombre del involucrado. Si el señalado es un alto funcionario del gobierno venezolano, parece menos probable que la investigación se abra”, agregó.
No hacerlo “perjudicará a los venezolanos de bien que quieran, en un momento determinado, internacionalizar sus inversiones o sus negocios, pues ahora probablemente van a encontrar muchas más trabas a nivel internacional por el hecho de tener nacionalidad venezolana”, apuntó.
Consultada sobre la razón por la cual esta información fue filtrada a la prensa, De Michele estimó que una posible lectura sería el interés de ciertos sectores panameños por preservar el nombre de ese país frente, precisamente, a los llamados paraísos fiscales. “Panamá está enfrentando la amenaza creciente de convertirse en un paraíso fiscal, cosa que los mismos panameños han rechazado. Por ello, siempre se han cuidado de exigir la legalidad de las operaciones que se hacen en su territorio, precisamente para no ser vistos como un territorio donde lo ilegal gane un espacio de consolidación. Este interés pudiera estar de por medio”, comentó.
García estimó “positivo” que se haya filtrado esta información a la prensa, pues los paraísos fiscales también son utilizados para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas, como la corrupción o el narcotráfico. “Ahora se sabe que no hay garantía de que esos fondos permanezcan en la parte oscura del sistema financiero, y también se sabe que no hay nadie que esté exento de una investigación por muy bonita que suene la estructura, por más protegida que esté la estructura”, financiera.
“Ahora las personas lo pensarán dos veces antes de armar estas estructuras para esconder dinero. A corto plazo, no creo que se sepa si alguien estaba bien o mal intencionado, pero lo cierto es que se están tocando intereses muy grandes. Esto va a levantar mucha roncha, mucha polémica, y va a dar de qué hablar en las próximas semanas”, concluyó.
4/4/2016 2:53pm
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Especialistas estiman poco probable investigación a exfuncionarios del gobierno por caso “Papeles de Panamá”
En Venezuela, es “poco probable” que las autoridades investiguen los casos de funcionarios gubernamentales involucrados en el caso Panama Papers o “Papeles de Panamá”, estimaron expertos consultados sobre el tema que acapara estos días la atención en todo el mundo.
“Eso es poco probable, en honor a la verdad, porque si hubiera realmente la voluntad de investigar los casos de corrupción en Venezuela, no haría falta para nada la presión internacional (…) La mención de Venezuela en ese escándalo lo que hace es terminar de concretar la configuración del Estado venezolano como un Estado absolutamente fallido que ha sido incapaz de garantizar el respeto a la ley ni siquiera a nivel nacional”, dijo la internacionalista Giovanna De Michele en relación con los nombres de exfuncionarios gubernamentales venezolanos que aparecen mencionados en lo que se considera el mayor escándalo de corrupción que se haya conocido en el mundo.
“Lo que permitió que en Venezuela saliesen tantos fondos de manera irregular es que no contábamos con un marco institucional que lo impidiese. El chavismo contó con el gran boom de los precios del petróleo sin que hubiera una institución que ejerciera una actividad contralora, no había contrapeso de poder. Siendo así, uno puede suponer que la corrupción era prácticamente la norma. Por eso, casos como este de Panamá no nos debería asombrar para nada”, apuntó, por su parte, el economista Henkel García, analista e instructor en Finanzas y director de Econométrica
“Como no tenemos estas instituciones es poco probable que estos casos sean investigados, pero eso no quiere decir que en el futuro cambie el marco legal y se abran las averiguaciones”, advirtó.
El caso Panamá Papers estalló este fin de semana, cuando se dio a conocer el resultado de una investigación iniciada hace un año por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación y asesoría de empresas offshore en paraísos fiscales. La información filtrada puso en evidencia cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo millones de personas – desde jefes de Estado y políticos hasta figuras reconocidas de los deportes y el cine – los han utilizado para evadir el pago de impuestos u ocultar el origen de dichos fondos.
El nombre de Venezuela y/o venezolanos aparece mencionado 241.000 veces entre los 11.5 millones de documentos entregados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el cual solicitó la colaboración del ICIJ para procesarla.
Según De Michele, realizar negocios en países que ofrecen incentivos fiscales para las inversiones es perfectamente legal, por ello estimó que lo que corresponde es “abrir una investigación para determinar si el dinero que se utilizó (por parte de los venezolanos) para hacer esos negocios es un dinero bien habido, obtenido por mecanismos absolutamente lícitos (…) Pero la experiencia nos ha demostrado que las investigaciones están muy supeditadas al nombre del involucrado. Si el señalado es un alto funcionario del gobierno venezolano, parece menos probable que la investigación se abra”, agregó.
No hacerlo “perjudicará a los venezolanos de bien que quieran, en un momento determinado, internacionalizar sus inversiones o sus negocios, pues ahora probablemente van a encontrar muchas más trabas a nivel internacional por el hecho de tener nacionalidad venezolana”, apuntó.
Consultada sobre la razón por la cual esta información fue filtrada a la prensa, De Michele estimó que una posible lectura sería el interés de ciertos sectores panameños por preservar el nombre de ese país frente, precisamente, a los llamados paraísos fiscales. “Panamá está enfrentando la amenaza creciente de convertirse en un paraíso fiscal, cosa que los mismos panameños han rechazado. Por ello, siempre se han cuidado de exigir la legalidad de las operaciones que se hacen en su territorio, precisamente para no ser vistos como un territorio donde lo ilegal gane un espacio de consolidación. Este interés pudiera estar de por medio”, comentó.
García estimó “positivo” que se haya filtrado esta información a la prensa, pues los paraísos fiscales también son utilizados para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas, como la corrupción o el narcotráfico. “Ahora se sabe que no hay garantía de que esos fondos permanezcan en la parte oscura del sistema financiero, y también se sabe que no hay nadie que esté exento de una investigación por muy bonita que suene la estructura, por más protegida que esté la estructura”, financiera.
“Ahora las personas lo pensarán dos veces antes de armar estas estructuras para esconder dinero. A corto plazo, no creo que se sepa si alguien estaba bien o mal intencionado, pero lo cierto es que se están tocando intereses muy grandes. Esto va a levantar mucha roncha, mucha polémica, y va a dar de qué hablar en las próximas semanas”, concluyó.
4/4/2016 2:53pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Mar Abr 05, 2016 4:03 am
Edinson Ferrer: Sra Tibisay, exigimos respuesta
Edinson Ferrer: Sra Tibisay, exigimos respuesta
El Secretario de Organización Nacional del partido Primero Justicia y presidente del Cabildo Metropolitano, Edinson Ferrer, señaló que pese a que han entregado en dos oportunidades la solicitud referéndum revocatorio, aún no han obtenido repuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dejó claro que el artículo 72 de la Constitución, habla del revocatorio del mandato al Presidente de la República. “El 9 de marzo se entregó la primera carta de solicitud. La segunda carta se entregó el 15 de marzo con atención a la Sra. Lucena ¡Sra Tibisay exigimos respuestas!”.
Aseguró que los tiempos dan para que el referéndum revocatorio se realice este año. “Seguiremos organizándonos para que el sentimiento de cambio sea transformado. En todo el territorio nacional hay más de 1500 puntos desplegados que se suman a los 600 casas por casa realizados hasta la fecha”.
“Lo que nos hemos encontrado es a un venezolano al que se le ha coartado su dignidad humana. Eso no es vida, se está jugando con el venezolano. No se trata de un mecanismo político para sacar a alguien de una posición, sino de cambiar la historia del venezolano, de revocar la crisis económica que hay en todos los hogares venezolanos”, remató.
4/4/2016 12:48pm
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Edinson Ferrer: Sra Tibisay, exigimos respuesta
El Secretario de Organización Nacional del partido Primero Justicia y presidente del Cabildo Metropolitano, Edinson Ferrer, señaló que pese a que han entregado en dos oportunidades la solicitud referéndum revocatorio, aún no han obtenido repuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dejó claro que el artículo 72 de la Constitución, habla del revocatorio del mandato al Presidente de la República. “El 9 de marzo se entregó la primera carta de solicitud. La segunda carta se entregó el 15 de marzo con atención a la Sra. Lucena ¡Sra Tibisay exigimos respuestas!”.
Aseguró que los tiempos dan para que el referéndum revocatorio se realice este año. “Seguiremos organizándonos para que el sentimiento de cambio sea transformado. En todo el territorio nacional hay más de 1500 puntos desplegados que se suman a los 600 casas por casa realizados hasta la fecha”.
“Lo que nos hemos encontrado es a un venezolano al que se le ha coartado su dignidad humana. Eso no es vida, se está jugando con el venezolano. No se trata de un mecanismo político para sacar a alguien de una posición, sino de cambiar la historia del venezolano, de revocar la crisis económica que hay en todos los hogares venezolanos”, remató.
4/4/2016 12:48pm
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Mar Abr 05, 2016 4:20 am
HRW y Provea denunciaron abusos policiales en Venezuela
HRW y Provea denunciaron abusos policiales en Venezuela
Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea denunciaron este lunes casos de detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos 20 ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela.
En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 y por el que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas “violentas”.
“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos – incluyendo asesinatos ilegales – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”, aseguró el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.
HRW y Provea presentarán hoy las conclusiones de su informe en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que han sido invitados representantes del Estado venezolano.
Las dos organizaciones analizaron testimonios de “decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas”, sostiene el comunicado sobre el informe.
En otros dos estados, Mérida y Táchira, analizaron información de organismos, defensores de derechos humanos y fuentes oficiales.
El pasado febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de ejecución de la OLP en 2015, y “decenas más han sido asesinadas” desde que empezó este año, según HRW.
Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a “enfrentamientos” con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron “20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento”.
Entre ellos hay “varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial”, de acuerdo con el informe.
Un ejemplo es el ocurrido el 17 de agosto pasado, cuando “agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinaron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama, según contó la madre de la víctima, que presenció el asesinato”, apunta el reporte.
Tras consultar documentos oficiales y otras fuentes, Provea y HRW identificaron “3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos” en el contexto de las redadas de la OLP.
“La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del Gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la Policía”, aseguraron las organizaciones.
Además, denunciaron que las fuerzas de seguridad “detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas” entre julio y enero y “menos de 100 fueron finalmente acusadas” de algún crimen, y deportaron a “cientos de colombianos” que “habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados”.
Las organizaciones instaron al Gobierno venezolano a llevar ante la Justicia “a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos” y a “adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial” en el país. EFE
4/4/2016 11:41am
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HRW y Provea denunciaron abusos policiales en Venezuela
Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea denunciaron este lunes casos de detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos y al menos 20 ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela.
En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 y por el que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas “violentas”.
“En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos – incluyendo asesinatos ilegales – nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección”, aseguró el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en un comunicado.
HRW y Provea presentarán hoy las conclusiones de su informe en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que han sido invitados representantes del Estado venezolano.
Las dos organizaciones analizaron testimonios de “decenas de residentes de Caracas y de cinco estados (Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia) que afirmaron haber sido víctimas de abusos durante redadas de la OLP o haber presenciado abusos sufridos por otras personas”, sostiene el comunicado sobre el informe.
En otros dos estados, Mérida y Táchira, analizaron información de organismos, defensores de derechos humanos y fuentes oficiales.
El pasado febrero, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que 245 personas habían muerto en el marco de ejecución de la OLP en 2015, y “decenas más han sido asesinadas” desde que empezó este año, según HRW.
Aunque el Gobierno venezolano ha atribuido esas muertes a “enfrentamientos” con delincuentes armados, las dos organizaciones identificaron “20 casos en los cuales familiares de víctimas o testigos indicaron que no se había producido ningún enfrentamiento”.
Entre ellos hay “varios casos en los cuales las víctimas fueron vistas con vida por última vez mientras estaban bajo custodia policial”, de acuerdo con el informe.
Un ejemplo es el ocurrido el 17 de agosto pasado, cuando “agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asesinaron a Ángel Joel Torrealba, de 16 años, mientras estaba acostado en su propia cama, según contó la madre de la víctima, que presenció el asesinato”, apunta el reporte.
Tras consultar documentos oficiales y otras fuentes, Provea y HRW identificaron “3 casos en los cuales se informó que habían muerto agentes de seguridad y 14 en los cuales agentes habrían resultado heridos” en el contexto de las redadas de la OLP.
“La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del Gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la Policía”, aseguraron las organizaciones.
Además, denunciaron que las fuerzas de seguridad “detuvieron temporalmente a más de 14.000 personas” entre julio y enero y “menos de 100 fueron finalmente acusadas” de algún crimen, y deportaron a “cientos de colombianos” que “habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados”.
Las organizaciones instaron al Gobierno venezolano a llevar ante la Justicia “a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos” y a “adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial” en el país. EFE
4/4/2016 11:41am
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marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Mar Abr 05, 2016 4:23 am
Se destapan más casos de corrupción mientras el venezolano sufre - #ReporteUnidad 04/04/16
marinawais- Reportero total
Unidad Venezuela
por marinawais Mar Abr 05, 2016 4:30 am
Comisión de Contraloría investigará caso de corrupción Papeles de Panamá
Comisión de Contraloría investigará caso de corrupción Papeles de Panamá
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ismael García, informó este lunes que la Comisión de Contraloría, presidida por el parlamentario Freddy Guevara, investigará el caso de corrupción Papeles de Panamá.
Indicó que en los últimos 10 años el Gobierno dispuso de 330 mil millones de dólares para importación de medicinas y alimentos. “¿Adónde se fue ese dinero?”, se preguntó el legislador, precisando que con ese dinero se pudo haber evitado la crisis que atraviesa la nación en ambas áreas.
“Nosotros estamos dirigidos por capos y mafias que vinieron a enriquecerse en el poder en nombre de los pobres”, aseguró.
Señaló que en esta oportunidad la fiscal no podrá escaparse de abrir la investigación sobre caso Papeles de Panamá.
4/4/2016 1:01pm
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Comisión de Contraloría investigará caso de corrupción Papeles de PanamáEl diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ismael García, informó este lunes que la Comisión de Contraloría, presidida por el parlamentario Freddy Guevara, investigará el caso de corrupción Papeles de Panamá.
Indicó que en los últimos 10 años el Gobierno dispuso de 330 mil millones de dólares para importación de medicinas y alimentos. “¿Adónde se fue ese dinero?”, se preguntó el legislador, precisando que con ese dinero se pudo haber evitado la crisis que atraviesa la nación en ambas áreas.
“Nosotros estamos dirigidos por capos y mafias que vinieron a enriquecerse en el poder en nombre de los pobres”, aseguró.
Señaló que en esta oportunidad la fiscal no podrá escaparse de abrir la investigación sobre caso Papeles de Panamá.
4/4/2016 1:01pm
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